中壢警破獲地下匯兌 6年金額高達70億
[2019.12.20] 發表
【明報專訊】中壢警分局破獲以食品及服飾店掩人耳目，實際卻從事地下匯兌不法集團，經營6年粗估匯兌金額高達70億元，不法獲利上千萬元，全案訊後將依違反銀行法罪嫌移送地檢署偵辦。中壢警方表示，為防堵外來地下資金流入境內影響大選，警方將分析金流並持續向上溯源，維護選前治安。
警方表示，19日晚間發動搜索，於中壢區中平路破獲地下滙兌公司，查獲54歲李姓、33歲李姓、39邱姓及51歲陳姓犯嫌，還有點鈔機1台、計算機1台、相關實體帳冊3本、收款實體單據等證物。
犯嫌以食品及服飾店掩人耳目，實際則從事代辦外籍移工匯兌項目，並從中收取每筆200至300元不等佣金牟利，該公司每月匯兌金額高達新台幣1.5億萬元，其中當日最高就匯兌超過200萬元，經營約6年粗估匯兌金額高達70億元，獲利約上千萬元。
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