歐盟擬新設機構 打擊洗錢活動
[2019.11.01] 發表
《金融時報》報道，歐盟正研究建立打擊洗黑錢活動的中央機構，以回應近期連串反映歐洲銀行體系預防黑錢流動弱點的醜聞。法國財長勒梅爾向該報稱，罪犯和恐怖分子利用漏洞，損害歐洲金融系統。法國和荷蘭是加強歐盟反洗黑錢規則的主要推手。
該報引述一份聲明草案，顯示歐盟各國財長12月會面時會正式授權歐盟委員會建議成立「獨立」執法部門，可擁「直接權力」，旨在監察金融機構遵守歐盟就盡職調查等規範的法規，被視為歐洲認真打擊洗黑錢活動的表現。
過去兩年多次傳出有罪犯利用歐洲銀行系統洗黑錢。例如去年美國執行部門揭發拉脫維亞銀行ABLV涉及制度化的洗黑錢活動，大多涉及俄羅斯，最終迫使原屬波羅的海地區最大銀行之一的ABLV清盤倒閉。其他例子包括丹斯克銀行愛沙尼亞分行經手一宗涉及俄羅斯的2000億歐元可疑交易，事件還涉及荷蘭金融巨頭ING和德國的德意志銀行。(金融時報)
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