涉詐貸44億 泰山第三代欽泰董座3人起訴

涉詐貸44億泰山第三代欽泰董座3人起訴

[2019.06.03] 發表

【明報專訊】銷售泰山八寶粥、仙草蜜的欽泰國際公司，遭檢舉向14家銀行詐貸逾44億元，檢調今年4月聲押2人獲准。據了解，檢調因案情已大致釐清，認為已無延押必要，預計近日偵結，將依違反《銀行法》起訴詹舜淇、詹雅琳、父親詹信夫等人。檢調獲報，指欽泰自2014年3月至2016年底，涉嫌偽造電子零組件訂單，陸續向14家銀行貸款，其中台中銀金額最高，約2300萬美元，其次是華南銀的2000萬美元、第一銀的1900萬美元，總金額1.5億美元，換算約台幣44億。

檢調懷疑，詹舜淇透過「華勝天成」公司向欽泰下單採購記憶卡，並先在大陸廣東開設紙上公司「高力」，並開立信用狀，指示員工方俐婷持信用狀向銀行貸款；另詹舜淇還將訂單轉給高力，以欽泰名義開信用狀，再以高力名義向銀行貸款。

銀行因近日欽泰10億台幣無法償還，發現欽泰營業項目主要是銷售泰山仙草蜜、八寶粥，與電子零件無關，懷疑遭詐貸向檢調檢舉。

欽泰國際成立於1991年，過去是泰山的國際貿易部門，分割後由第三代家族成員、泰山董事長詹逸宏的堂兄詹舜淇出任欽泰董事長，公司董監事成員主要以泰山詹家三房為主。

檢調今年4月8日搜索3處地點，約談欽泰負責人詹舜淇、擔任特助的妹妹詹雅琳、掛名董事替貸款作保的詹父詹信夫、出面向銀行辦理貸款的員工方俐婷4人，訊後聲押詹氏兄妹獲准，詹父、方女各以20萬、5萬交保。

詹氏兄妹的羈押期限至6月9日為止，據了解，檢調認為案情已獲釐清，傾向不延押，因此預計近日將偵結全案。