華人化妝品廠涉洗錢 運「黑錢」過程遭偷拍

華人化妝品廠涉洗錢
運「黑錢」過程遭偷拍

[2019.02.14] 發表

【明報專訊】美麗背後可能暗藏洗錢勾當。根據CTV電視台報道，溫哥華警察局在打擊洗錢行動中曾經取得監控錄像片段，顯示有人將大批現金從溫市南端的一家化妝品廠房運送到涉嫌洗錢的列治文地下錢莊。有涉案人士的代表律師否認該化妝品廠房涉及洗錢活動。

該化妝品製造商在Facebook、YouTube等社交媒體平台均有帳號，銷售骨膠原水凝面膜、抗衰老面霜、肌膚緊緻乳液和幹細胞乳液等美容產品。該公司數年前於YouTube上載一條宣傳短片，片中有穿上黑皮褸性感美女駕着電單車回家途中，將眾多男性逐個打敗，然後入屋打開公事喼享用裏面該公司出品的各式美容產品。

然而美麗外貌的背後可能另有內情。CTV昨日根據法庭民事充公申請文件報道，溫哥華市警曾在調查洗錢活動的「幹線計劃」(Project Trunkline)中偷拍到該化妝品公司的黃姓(Wong，譯音)總監及另外數人從溫南廠房取出幾個袋和箱拿進小型貨車，並將部分袋和箱運送到列治文一家地下錢莊。法庭文件指出，當警方要求黃氏一行停車接受搜查時，發現車內的一個箱子內藏有約值21.5萬元的現金。警方同時在化妝品公司廠房搜查到5000元現金，聲稱部分鈔票沾有可卡因。

CTV引述警方表示，黃氏是列治文地下錢莊的顧客，他的名字簡稱散見於錢莊帳簿上。警方調查顯示，在2015年6月至10月期間，黃氏在錢莊存款總額約380萬元，提款總額約2萬元。卑詩民事充公辦公室(BC Civil Forfeiture Office)在法庭文件上指稱，該化妝品公司廠房「直接或間接透過不法活動取得」，而這些活動包括「清洗贓款」。

黃氏的代表律師向CTV聲明，黃氏並沒有因被警方調查而遭受檢控，並指化妝品公司與涉及洗錢的地下錢莊沒有關聯。