藉區塊鏈傳銷 半月騙8600萬

[2018.06.12] 發表

虛擬貨幣炒作火熱下,大陸「區塊鏈傳銷」騙局正猖狂。據西安市警方日前破獲的一起案件,就有一個詐騙集團利用一種叫「大唐幣」的虛擬貨幣,宣稱每天最高有3%的報酬率,在短短半個月之內騙取8600萬元人民幣。

據報道,這起案件的受害者身分令人驚訝,是一群熱衷於參加區塊鏈活動的中年婦女。報道稱,由於區塊鏈發展火熱,不少「中國大媽」對此躍躍欲試,想透過投資虛擬貨幣一夜致富,卻不幸成為有心人士的目標。

公安局資訊顯示,由9人組成的犯罪集團宣稱該虛擬貨幣前景無限,持有愈多報酬率愈高。以持有100枚為例,最高一天價值能夠上漲1%;持有1萬枚,則一天能有3%左右的漲幅。在此之下,有業內人士指稱,這就是典型的「博傻理論」,1萬個人之中,總會有一個人容易受騙上當,受害者陷入騙局,就很難脫身。

中國政法大學資本金融研究院網絡經濟研究中心主任武長海表示,像大唐幣這樣名為「虛擬貨幣」,實為傳銷活動的案件,早在幾年前就已出現,只不過目前藉著區塊鏈的東風,呈現加速爆發之勢。

他說,2012年後大陸開始大量出現打著虛擬貨幣的幌子,進行非法傳銷的案例,例如百川幣、馬克幣、貝塔幣、暗黑幣、摩根幣等,這些所謂的虛擬貨幣都有一個顯著特徵,都是假借創新名義,許以高額回報,實則就是傳銷騙局,造成的社會危害不亞於一般傳銷。

業內人士說,儘管大陸已嚴管加密貨幣公開交易,並叫停多個虛擬貨幣交易所,但轉往海外炒作風氣仍盛,新的虛擬貨幣也不斷發行,為犯罪集團帶來可乘之機。

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