珠海破兩金融大案涉逾百億

「一川公司」特大網絡傳銷案中繳獲大量現金。

警方早前在「一川公司」的一名員工家中繳獲大量現金。（資料圖片）

廣東珠海市公安局周一(14日)通報，該局相繼偵破兩宗金融犯罪大要案件，分別是珠海建市以來涉案金額最大、涉及地域最廣、涉案人數最多的「一川公司」特大網絡傳銷案，以及涉案金額過百億元的丁X峰等人特大虛開增值稅專用發票案。

通報指，「一川公司」特大網絡傳銷案涉案公司為中國一川(澳門)國際有限公司。該公司涉嫌以互聯網理財作為幌子，以短時間內高額回報為誘餌，向全國招攬會員，在其公司「幸福100」平台上投資所謂的「一幣」，然後會員再將其換購成虛擬積分進行交易，通過低買高賣虛擬積分等方式獲利。

據悉，「一川公司」在全國26個省市發展了300多家公司，按照層級發展會員，下級直接轉賬到上級或公司控制的個人帳戶，公司按照上線會員發展下線會員的「業績」給予「直推獎」、「平衡獎」、「領導獎」和「年度獎」等作為返利。案件涉及58萬多個投資帳號，涉案金額數十億元(人民幣．下同)。目前，珠海警方共抓獲包括主要疑犯吳X霖在內的159人，扣押凍結大批涉案資金、資產。

另涉及丁X峰等人的特大虛開增值稅專用發票案中，疑犯丁X峰聯合珠海一家財務管理有限公司負責人卓X權等人，先後在珠海註冊成立16家空殼公司，在無貨物交易的情況下，從東北、山東、江蘇等地的400多家公司非法買入進項增值稅專用發票抵扣稅款，對外大肆虛開增值稅專用發票給全國28個省市、逾3000多家公司，涉案金額100多億元。

在廣東省公安廳經偵局組織下，廣州、深圳、東莞、中山等18個地市經偵部門展開集體打擊行動，抓獲63名介紹虛開中間人、利用空殼公司進行虛開的涉案人員；現場查獲大量虛開的增值稅專用發票、假印章、假合同，追繳涉案贓款1300萬元。

更多中國要聞

華客穿印「九段線」T恤抵越逼換衫

【明報專訊】日前一批中國遊客在越南中南部沿海城市芽莊的機場入境時，因身穿印有「南海九段線」（越南稱「牛舌線」）的T恤，被機場警察攔下要求脫下... 詳情

被指美化日軍侵華 台停播《智子之心》

【明報專訊】台灣慈濟傳播人文志業基金會經營的大愛電視台，上周開播的新劇《智子之心》被指美化日軍侵華，以及有傳因此受到大陸當局施壓，僅播出2集... 詳情

黑導遊迫華客購物 泰警拘三人

【明報專訊】日前，10名內地遊客在泰國芭堤雅旅遊期間遭遇「黑導遊」恐嚇、逼迫購物無法忍受、深夜「大逃亡」的新聞引起了廣泛關注。中國文化和旅遊... 詳情

「月宮」370日 吃蟲補蛋白

【明報專訊】為期370日的「月宮365」實驗昨正式結束，4名志願者走出「月宮一號」實驗艙，創下全球時間最長、在密封度最高的密閉空間生存實驗紀... 詳情

滇中學生如廁需假紙申請

【明報專訊】課堂期間如廁都要寫假紙申請？最近，雲南臨滄市第一中學就被網民揭發，該校學生在課堂期間去廁所需填寫假紙申請，更要任課老師審批和值班... 詳情