行騙天下40億 貴婦姊妹花被捕

行騙天下40億貴婦姊妹花被捕

[2015.05.29] 發表

【明報專訊】馬勝金融集團(Maxim Trader)打着美國納斯達克掛牌公司所屬關係企業，對外宣稱投資外匯保證金，不論盈虧，18個月回本，2年來招攬2,000多名會員吸金逾40億元(新台幣．下同)。女總裁張金素等人平日坐擁賓利及瑪莎拉蒂名車，極盡奢華。檢調28日在她們住處查扣9,500萬元現金，訊後聲押黎桂連及張牡丹，高層幹部袁凱昌等5人，分別3至60萬元不等交保。

據《中國時報》報道，被帶回的16人包括女總裁「Lisa」張金素、其妹張牡丹、總裁特助「Tony老師」賈翔傑、泰旺公司負責人兼全球華人正能量聯盟會創辦人廖泰宇、「正能量女神」楊秀娟及知名投資專家羅詠樂等。

檢調指出，馬勝對外打着「母公司美國皇家控股背景很硬」的旗號，實際該公司並非上市、上櫃公司，只是在美國場外交易的股票(OTC)，類似台灣的未上市股與電影《華爾街之狼》裏賣的「粉紅單」公司股票，可說騙很大，檢調並懷疑已有數億元透過地下管道洗錢到馬來西亞藏匿。

金葉牡丹大鈔紮捧花

檢調28日兵分16路，搜查位於台北市民權西路的馬勝集團台北辦公室等地，由於調查人員跟監集團成員長達2個多月，發現他們大多是夜貓子，因此28日搜查行動，不少涉案人是在睡夢中被驚醒，衣衫不整。

檢調並查扣9,500萬現金、賓利及瑪莎拉蒂、寶馬名車，及2部重型機車，以及大批名牌包、珠寶、骨董及外幣500多萬元，另凍結相關人的帳戶及房產一批。成員奢華程度，令辦案人員咋舌。

張金素等人自2013年起，對外誆稱「馬勝金融集團」是美國納斯達克上市的皇家控股集團關係企業，擁有開採礦區業務，並已取得新西蘭金融監管機購服務協會登記註冊，從事全球外匯、黃金交易平台業務，以操作外匯超高獲利為誘因，利用多層次傳銷拉人脈，在北、桃、苗、中、宜等地舉行說明餐會。

集團多次安排投資人遠赴印尼峇里島、澳門、新加坡及馬來西亞等境外地區舉辦跨國豪華說明派對，由張金素及賈翔傑、廖泰宇及楊秀娟等人擔任講師，對外推行「馬勝保本計劃」，投資人每次投資1,000美元至3萬美元，依投資本金的級距，每月領取3至8％的紅利，最高年息96％，一年即可回本。

聲稱1年回本近日資金困窘

馬勝更提供6至10％的高額獎金，讓會員拉攏親友入會。不過，該集團挖東補西，近日資金困窘，已付不出會員本金及紅利，該集團另出新招，佯稱握有中國及馬來西亞礦區採礦權，計劃以賣股票方式騙會員投資，檢調發現後，決定收網逮人。

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