法官命許妻及母限30日內退贓款
[2015.04.18] 發表
中國銀行代表律師之一克拉克(Ross Clark)指出，判決的基礎是建立在於「知情協助」(Knowing assistance)的法律原則上。他表示，就算妻子沒有做出詐騙，沒有實際組織洗黑錢行動，但她仍是參與了整個案件當中，幫助許詐騙銀行的「成功事業」(successful enterprise)。克拉克說，他無法評論中國銀行希望可取回多少錢，但將盡力取回這些錢。
卑詩省最高法院在去年11月至12月的審判期間，曾傳喚一名核數員的證詞，該核數員曾被聘為詐騙案的調查員。
核數員廖海(譯音，Liao Hai)作證時指出，銀行是在2001年因安裝可監控所有分行外國貨幣交易的電腦網絡時，才揭發這起詐騙案。
他說，在未裝監視交易的電腦網絡之前，各個分行必須自己向總公司報告這些外幣交易，於是限制銀行對於查核交易是否誠實的能力。
法官採納美國內華達州的判決，該判決指出，3名開平銀行的行長主要從事炒匯的投機買賣、或是不在銀行會計系統紀錄的違規借款，或者是在銀行借款案上造假，即使銀行有紀錄，但錢卻是流向一間設在香港的公司再轉移至海外。
判決作出結論鄺婉芳需還中國銀行670,015,201元，譚文晶需還中國銀行兩筆金額，一筆是2,214,616元，另一筆為35萬元，即合共逾250萬元。
法官並命令，目前在鄺和譚兩人名下被凍結的任何銀行資金，將在30天之內付給中國銀行。
更多要聞一
【明報專訊】移民部昨日公布新一輪「快速移民」（Express Entry）抽籤邀請分數，分數較上周抽籤的469分，降低16分至453分，邀請...
詳情
相關新聞
