冒3.8萬人身分騙數十銀行 多市超級騙徒判還150萬元

[2014.12.22] 發表

(北達科他州法戈21日美聯社電)美國法官本月初裁定﹐一宗國際信用卡詐騙案涉案多倫多男子必須償還150萬元。

美國檢察官說﹐這宗銀行詐騙案屬於精心策劃的案件﹐多倫多男子阿德蒂洛耶(Adekunle Adetiloye，圖)是超級騙徒。他冒用38,000人的身分﹐詐騙數十間銀行。這是高科技銀行劫案﹐法庭命令被告退還150萬元。

阿德蒂洛耶2011年2月判定郵件詐騙罪名成立﹐美國政府隨後執行艱巨任務﹐追查每個受害人損失多少錢。數年後﹐聯邦政府入稟美國第8巡迴上訴法庭。

聯邦法官下令阿德蒂洛耶償還大約150萬元﹐包括補償款額?沒收款項。據悉﹐他會上訴12月8日的賠款判決。

助理美國司法部長蔡斯(Nick Chase)周四說﹕「說得公道一點﹐案中損失並不常見。

「這宗案件很難處理﹐在多方面不易證明。」

蔡斯指出﹐不清楚是否人人都有補償。另一方面﹐阿德蒂洛耶的律師不透露客戶的財政情況。

調查訴訟耗8年時間

2012年1月﹐法庭判處阿德蒂洛耶入獄18年﹐冗長的虛假收數公司國際調查案件告一段落。

涉案銀行人員?調查員及檢察官說﹐這是金融業其中一宗最複雜的騙案。調查?訴訟和賠款辯論﹐前後耗費8年時間。

案件在北達科他州審訊﹐因為其中一名受害人?美國銀行(U.S. Bank)的總部設在法戈(Fargo)。

調查員指出﹐阿德蒂洛耶設立兩間公司﹐冒充收數公司。他取得商業數據供應商的資料﹐包括大機構律商聯訊(LexisNexis)和ChoicePoint﹐它們只為執法單位?金融服務和收數公司提供數據。

美國地區法官埃里克森(Ralph Erickson)在2012年3月裁定﹐補償款額及沒收款項均為1,700元﹐並說政府沒有提供特別和可靠的資料﹐證明應得更大賠款額。巡迴法庭處理政府的上訴案﹐案件移交地區法庭複核。

埃里克森法官最終下令阿德蒂洛耶付款大約77萬元給17間銀行﹐最大筆款項近22萬元還給花旗信用卡(Citi Cards)﹐其次是逾15萬元給美國銀行。

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