持89張銀行卡詐騙 穗漢囚5年半

[2014.09.27] 發表

【明報專訊】一名男子身上居然持有89張信用卡，實在令人匪夷所思。原來這名男子是「猜猜我是誰」詐騙團伙的骨幹成員。近日，廣州市南沙法院判決被告人陳某犯詐騙罪和妨害信用卡管理罪，決定執行有期徒刑5年6個月，並處罰金3.5萬元。

《新快報》報道，2013年4月16日，被告人陳某在某銀行旁因形迹可疑，被警察叫住檢查。公安機關搜查發現，陳某隨身攜帶的書包有16個利是封，全部裝有89張信用卡及一沓百元面值的現金。因其不能合理說明該89張信用卡的來歷和用途，公安機關將其傳喚回派出所繼續調查。

經查，該89張信用卡的開戶名均非陳某。被告人陳某承認，「這些卡就是用來詐騙的」。

法院認定，該批繳獲的數量眾多的信用卡，就是被告人陳某及同案人用於詐騙、轉移贓款的工具。

法院認定，被告人陳某參與了一個分工明確、組織嚴密的犯罪集團。從公訴機關出示的信用卡查詢清單等證據來看，被告人陳某非法持有的信用卡資金出入頻繁，匯入地點遍佈各地，資金一旦匯入短時間內就被取走，累計金額初步統計達數百萬之多。

從有關被害人陳述來看，被告人被抓獲以後，仍有同案人繼續行騙。可見，被告人陳某參與的該犯罪集團作案次數眾多，受害者眾多，社會危害性很大。被告人陳某在所指控的四宗詐騙犯罪事實中，負責取款，起到一個直接、關鍵的作用，不應認定為從犯。

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