涉逃稅洗黑錢 2加人遭美通緝
【明報專訊】美國司法部與聯邦調查局(FBI)打擊逃稅與洗黑錢行為﹐檢控兩名加拿大人﹐他們被指涉及一宗價值高達5億元的國際騙案。
加拿大廣播公司《新聞》(CBC News)得到的消息說﹐行動引致一批加拿大「貪腐」客戶落網。
報道稱﹐美國起訴2名加拿大人及另外4人﹐指控他們涉及一宗5億元的國際騙案。司法部與聯邦調查局的一份聲明說﹐騙徒透過人為膨脹股價﹐協助逾100名「貪腐的」美國客戶離岸逃稅與洗黑錢。
兩名加拿大人德威特(Brian De Wit)與西姆坎(Cem Can)﹐在美國面對多項詐欺檢控﹐兩人涉及伯利茲(Belize)的一組名為IPC Services的公司﹐及其所謂的「貪腐客戶」。
消息來源說﹕「IPC看似主要服務美國與加拿大客戶﹐那就肯定有一些加拿大人使用其服務。」
消息來源也稱﹐美國官員已聯絡加拿大執法單位﹐通報這宗事件。
加拿大稅務部與皇家騎警﹐拒絕證實或否認有關調查。
聯邦調查局與美國司法部的聲明說﹐騙徒詐欺手法是將股票交易騙得的款項﹐透過伯利茲的一些空殼公司轉走﹐逃避美國稅吏耳目﹐達到洗錢目的﹐款項最後回到美國。其中一個洗錢途經是將錢存入預付信用卡與銀行卡﹐然後在美國或加拿大匿名花費。
西姆坎別名吉姆坎(Jim Can)﹐來自卡加利﹐相信目前在土耳其。據信他牽涉一間位於伯利茲的「獨角獸國際證券」(Unicorn International Securities)公司。該公司網站廣告說﹐它的服務是協助人們避稅﹐而且不會泄露身分。消息人士說﹐調查期間﹐西姆坎與一名臥底警探﹐討論及推銷這個詐騙手法。
美國官員相信德威特在加拿大﹐消息來源說﹐他牽涉另一家伯利茲公司﹐也提供類似服務﹐名為「萊格西全球市場」(Legacy Global Markets)。
美國司法部說﹐它在尋求引渡兩名加拿大男子。
