沙省原住民博彩局違反洗錢法罰118萬

【明報專訊】加拿大金融交易及報告分析中心(FINTRAC)宣布，沙省原住民博彩局(SIGA)因未遵守反洗錢法規，被處以近118萬元罰款。

FINTRAC指出，於沙省經營7間賭場的SIGA未有履行《犯罪所得(洗黑錢)和恐怖主義融資法》(Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act)下的法定責任，包括未提交可疑交易報告、未依規定就可疑交易提供資料，及未制定及執行書面合規政策和程序。當局於8月28日作出罰款決定，金額117.5萬元。FINTRAC主管兼首席執行官帕奎特(Sarah Paquet)稱，「我們與商家合作，幫助業界了解及遵守相關法例，亦確保商家履行責任，並在必要時採取適當行動」。

自2008年以來，FINTRAC已作出逾150宗罰款處罰，當中在2024/25年度共發出23張違規通知，總額超過2,500萬元。

SIGA周五發聲明指，罰款僅出於行政報告要求，旗下賭場並無任何金融罪行。聲明並指，它對FINTRAC的違規認定不予認同，並將就違規決定及罰款向聯邦法院提出上訴。