總行「查家宅」恐嚇 要求到北京培訓
按法規防範外國干預被炒 加前總裁告工行索300萬
【明報專訊】中國工商銀行在加拿大的子公司工銀加拿大(ICBK)，其前總裁兼首席執行官王魯賓(Lubin Wang)入稟法院，聲稱一直試圖推動ICBK遵守加國防範外國干預的法規，卻與北京總部產生了矛盾而最終被解僱，因此索償300萬元。
王魯賓在其6月6日提交的非法解僱訴狀中提出，「ICBK試圖脅迫我無視加拿大的法律與法規，在我拒絕後，立即將我解僱」。
法庭文件顯示，現年51歲的王魯賓為中國公民，在工銀總行工作了約28年，曾在澳洲、阿根廷、南非等地擔任多個職位，現居安省。
ICBK被揭隱瞞大額可疑交易
《環球郵報》今年3月報道稱，ICBK曾遭本國金融情報機構多次檢查，聯邦金融交易及報告分析中心(FinTRAC)在2023年時去信該行，要求取閱一些文件作第四次審查，從中發現該行繼續違反加拿大的反洗錢與反恐融資法律，未對高風險客戶進行審核、未報告可疑交易、未遵守警方命令。
早在4年之前，FinTRAC就已發現其有此類違規行為並提出警告，但ICBK始終沒有解決這些管制不足的問題。王魯賓的指控，更提出一個FinTRAC的調查尚未觸及的新問題，即ICBK可能牽涉外國干預的活動。
其訴狀稱，「在某些情況下，工銀總部向我施壓，要求我削弱或完全終止一些行動，而這些行動的目的是要使ICBK遵守國會改革法案，糾正過往的問題。ICBK缺乏自治權，極易受到母公司的影響」。
《環球郵報》報道稱，FinTRAC早已發現ICBK對監管機構隱瞞多筆大額可疑交易及多家高風險客戶，其中包括卑詩省一家企業。該企業與中國的某間國有軍火公司有關聯，而這家公司是受到美國政府制裁的。
訴狀表示，王魯賓於2021年8月被聘為ICBK的總裁兼CEO，部分原因是該銀行正面臨「加拿大監管機構所指的眾多法律與合規問題」。
他在2023年7月1日與ICBK簽訂了新合約，任期至2028年3月28日。但在2025年1月27日左右被錯誤解僱，彼時他仍是董事會成員。
努力改革招致中國總行不滿
今年2月17日新浪財經報道稱，工行對海外分行中層人士進行調整，王被調任總行戰略管理與投資者關係部副總經理。他曾任工商銀行非洲代表處首席代表、南非標準銀行董事。
近年來加拿大對銀行體系的外國干預做出了一些立法與監管改革。其中包括2023年通過C-47號法案，賦予銀行監管機構打擊外國干預的新權力，2024年金融機構監管辦公室(OSFI)發布新的《誠信與安全指引》。
訴狀稱，「C-47號法案通過後，王魯賓加緊改革ICBK的流程與公司治理，以適應新的法律環境，他還重新審視了ICBK與工銀總部高層及第三方的關係。結果這些改革的努力招致中國總行領導層的反對與不滿」。
外派團隊問及居加兄弟
王魯賓指控，ICBK的高層中有一名中國籍高管是來自工銀總行的代表，此人「主要聽命於中國總行，經常無視加拿大法規與市場慣例」。
2024年10月26日至11月4日，中國工商銀行曾派出「外派人員團隊」，對ICBK進行全面審計。該審計團隊據稱長時間盤問王魯賓，還嚴厲指責他未執行總部指令。而這些指令中有部分內容是「要求無視加拿大法律並繞過監管部門」。該團隊還問及王的私人問題，包括居住在加拿大的兄弟。王認為這些問題明顯是威脅或恐嚇，而非正常調查。
訴狀稱審計團隊「強制指令王魯賓修改銀行決策流程，並指示ICBK加強與某外國利益團體的合作，而這可能危害ICBK的誠信與安全。這場審計與詢問，令王魯賓擔憂自身及家人的人身安全」。
審計結束後，據稱總行代表將所有外派員工的護照集中保管在上鎖的保險櫃中，要想領取護照需特別批準。此外，一名總行職員還開始通過視頻遠程參加ICBK每周的高管會議，直接向外派人員下達指令，直接繞過王的管理權限。
此類行為持續至2024年12月。同月總行通知王需在2025年1月2日前往北京參加為期3周的領導力培訓。王以女兒健康問題為由拒絕，改請假至1月10日。但總行官員仍堅持要求他出席。王魯賓隨後外出度假。1月5日，一位總行高層通知他將被免職，並被調往北京擔任新職。3天後，工銀總行董事長要求王向加拿大董事會「主動請辭」，並稱之為總行內部的「正常調動」。訴狀稱，「王魯賓對此十分震驚，拒絕執行這一突如其來的不當要求。」
董事會指涉嚴重不當行為
1月13日，王魯賓重返工作崗位，但立即被安排帶薪行政假期。隨後，他被告知必須在1月27日前辭職、回中國並接受新職，王再次拒絕。
ICBK的董事會隨後表示，王魯賓涉及「嚴重不當行為」，但未說明細節。王認定，此次解僱及相關函件表明，ICBK的董事會不具備獨立性，而是受控於中國總行，已違反加拿大法律，還給他造成「極度壓力、焦慮及嚴重健康問題」。
為此王魯賓索賠300萬元，包括薪酬、獎金和其他權益，並要求賠償75萬元的懲罰性與嚴重損害賠償，以及75萬元的惡意與道德損害賠償。
位於多倫多的ICBK的副首席合規官哈默斯(John Hamers)回應稱，「ICBK無法就其說法中涉及的機密人事事務發表評論。作為一間完全註冊的加拿大第二類銀行，ICBK致力於維護金融誠信與安全，包括防範外國干預」。
哈默斯說：「ICBK與FinTRAC以及OSFI密切合作，確保遵守所有監管標準，在我們業務的各個方面實現透明與問責。」
中國工商銀行的全球資產達6萬億美元，而ICBK的資產只有30.2億加元。以加拿大五大銀行中資產規模最小的帝國商業銀行為例，其總資產在2022年時為9,436億加元，規模最大的道明銀行為19,175億加元。
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