金融機構更快提供資訊 打擊洗錢恐怖分子融資
[2024.11.27] 發表
【明報專訊】加拿大金融情報機構表示，它正致力為警方和安全官員實時提供有價值的信息，或盡可能達到此一目標。
加拿大金融交易及報告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada)最新公布的報告中稱，它正在與企業和聯邦合作，以更迅速打擊洗錢和恐怖分子融資。
Fintrac每年透過電子方式篩查來自銀行、保險公司、貨幣服務企業、房地產經紀、賭場和其他機構的資訊，以識別與非法活動相關的資金，然後將可疑案例轉交警方和安全機構。
在2023-24年度，Fintrac提供了逾4,600份金融情報披露文件給有關機構，包括加拿大皇家騎警、省或市級警隊、加拿大邊境服務局(CBSA)和加拿大稅務局(CRA)。
Fintrac主管帕奎特(Sarah Paquet)在報告中表示，該機構的目標是利用現代技能、工具和技術來分析數據並即時產生情報。帕奎特稱，如此迅速的處理速度可能會帶來重大改變，例如該機構可以借此追蹤與性剝削人口販運有關的金融交易。
帕奎特說：「這將使我們能主動辨識並協助執法單位更快偵破犯罪網絡。這意味着更快拯救受害者，使他們免受更長時間的虐待。它也意味着更及時支持倖存者，讓他們獲得所需的協助。它將幫助執法部門更快地鎖定、逮捕和檢控人口販子，防止新的受害者受到虐待。」
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