女子銀行大額提款 重慶警循線破獲詐騙案
[2024.10.07] 發表
【明報專訊】重慶市渝北區公安分局周日(6日)公布，當局早前在市公安局刑偵總隊指導下，成功偵破一宗協助資訊網絡犯罪活動案，當場拘捕一名天津籍女疑犯，扣押涉案金額近118萬元(人民幣，下同)，已採取刑事強制措施。
案情指，疑犯李某上月13日在渝北區某銀行分行辦理大額提款業務，被銀行工作人員發現神色緊張，銀行帳戶資金流異常，在面對詢問時更閃爍其詞。
警方抓獲李某後立案偵查，發現其6月前往重慶，在境外洗錢集團引導下，以從事經營活動為由，在多間銀行開立個人帳戶、商家收款二維碼等，藉此轉入詐騙資金。
經查，李某名下銀行卡涉及9宗詐騙案件，共騙取25人資金。渝北區公安分局指，當局上月24日已向5名受害者發還約43萬元受騙資金，後續將依法返還剩餘資金予其他受害者，並深挖李某背後洗錢集團。
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