律師夫婦被控挪用客戶700萬 支付兒童保育費並買奢侈品 隱瞞真相拒交財務報告遭判藐視法庭

[2024.09.03] 發表

【明報專訊】多倫多的一對律師夫婦被控挪用房地產客戶的700萬元資金，在庭審過程中，這兩人不但沒有呈交財務記錄，而且拒絕回答這些巨額資金的去向，被法官判處藐視法庭罪名。

裴某(音譯：Singa Bui)和她丈夫卡特爾(Nicholas Cartel)是現已解散的Cartel & Bui LLP律所的唯一合伙人，有專業的司法紀律專家表示，這對夫婦可能會因此面臨罰款甚至監禁，還可能受到安省專業律師監管機構的不當行為指控。

審理此案的安省高等法院法官查爾莫斯(William Chalmers)裁定稱，「雖然他們肯定知道這些資金的去向，但他們卻拒絕提供這些信息。被告並沒有試圖盡最大努力遵守命令，相反卻採取積極的措施來隱藏他們的財務狀況，導致法院無法確定事情的真相。」

審計師向法院提供的法證審計報告清晰顯示，在2022年開始，該律所信託帳戶中的資金開始消失。律師的信託帳戶受到安省律師公會的嚴格監管，因為裡面的錢不屬於律師事務所，而是屬於其客戶的。

法院下令對該帳戶進行法證審計，發現其中存在「可能不妥當」(Possible Inappropriate)的付款，例如這個信託賬戶被用於支付每月2190元的兒童保育費，以及向美國運通卡支付了超過100萬元，這些卡用於購買Christian Dior 和Hermes等奢侈品。

信託賬戶被挪用資金後出現的虧損，起初還有其它資金流入來彌補，但從2023年2月開始，向客戶支付的房產交易收益開始停滯。

這對夫妻將他們的居所物業作抵押，獲得了120萬元的貸款。卡特爾聲稱借款的理由是家中的下水管道發生爆裂，整條街的污水都噴湧進他的房子裡，由此造成巨大的維修費用。

但法證審計師發現，這筆錢實際上存入了Cartel & Bui的信託帳戶，用於填補資金挪用造成的大窟窿。

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