星警反洗錢拘10人 全持中國護照

[2023.08.18] 發表

新加坡警方周二(15日)展開反洗錢行動，查獲總值10億坡元(約9.9億加元)財物，拘捕10名外國人，包括中國公民，指他們涉嫌洗錢及偽造文件。

警方周三晚間發表聲明，指該洗錢集團的成員在高尚住宅被捕，包括9男1女，年齡介乎31至44歲，當中有中國、柬埔寨、塞浦路斯、土耳其、瓦努阿圖公民，並發現由中國、柬埔寨、多明尼加共和國發出的護照。

新加坡《聯合早報》報道，被捕者原籍中國福建，3人為中國公民，其餘7人也持中國護照。

警方查獲約10億坡元財物，包括豪宅，汽車、手表，金條、名牌手袋、酒和2300萬坡元(2,286萬加元)現金，還查獲35個銀行帳戶，涉逾1.1億坡元(約1億加元)，以及涉及虛擬資產的文件。

警方指，洗錢集團涉嫌清洗海外詐騙、網上賭博活動收益。商業事務局局長周祥泰稱，當局嚴正看待透過新加坡金融系統洗黑錢的犯罪分子，並對犯罪分子或其家人利用新加坡作為避風港，或濫用新加坡銀行設施持零容忍態度。(綜合報道)

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