騙加國逾500投資者4100萬元 「龐氏騙局」主腦多米尼加判囚
【明報專訊】2013年至2017年間，來自加拿大各地的500多名投資者，被安省巴里市一名男子策劃的龐氏騙局所騙，總共損失了約4100萬元。雖然追回損失的道路很漫長，但至少已經將罪魁禍首繩之以法。
現年63歲的德博諾 (Charles DeBono)於2020年在多米尼加共和國被捕，他被控欺詐、洗錢、賄賂、冒充他人、使用偽造文件等罪名。
當他被捕時，安省省警表示德博諾策劃了一場龐氏騙局，承諾投資者可從他所宣稱的借記機業務中，從每筆交易中獲取15仙的收益。結果這500多位投資者(大多數在加拿大)損失了近4100萬元。警方表示，那個所謂的Debit Direct公司，根本沒有任何借記機。
德博諾已在去年3月被判有罪，並在6月被判處7年的監禁。但他留下的爛攤子，到現在也未清理乾淨。
此案的受害人之一哈蒙德(Peter Hammond)說，他損失了5.5萬元，他向警方打電話求助，「根據你是誰，以及你從哪裡打電話，他們會把你轉去一個或另一個警察局。」
加米兩地僅追回680萬元
安省省警重大欺詐案辦公室(SFO)主任、省警偵緝警司Dominic Chong(譯音姓鍾)，警方在加拿大只追回240萬加元，在多米尼加追回400萬美元，但相比法庭勒令德博諾向受害者要支付2800萬元的巨額賠償金，這些錢都只能算是杯水車薪。
鍾警司表示，自2018年該辦公室成立以來，已經受理了12宗案件。這些案件通常耗時數年。到目前為止，調查人員已對其中4宗案件提出檢控，2宗仍在審，另外2宗，包括Debit Direct案，已被定罪。他希望SFO被視為欺詐案調查和欺詐預防的主力軍。「如果其他警察或執法機構有以前沒處理過的事情，並且如果我們能夠成功解決這個問題，那就是設定了標準，為其他機構和其他警察部門樹立了可效仿的先例。」
鍾警司稱，SFO所享有的資源比其他部門更多、更豐富，尤其是在涉及數字取證等其他共享資源時是自給自足的，有來自省警和大多區幾個警察部門的全職調查員，並從一開始就與專門的檢察官合作。
「欺詐案調查非常複雜，在調查結束時指派一名檢控官，充分了解案件並有效起訴案件，效果完全不同。」
國際刑法改革中心主席戈爾曼(Peter German)稱，上述做法有助於減少安省欺詐案有一半不能立案的狀況。
