中國地產商投資移民加國 8年從中國轉來1.7億加元 報稱年入4.1萬加元 妻子是普通文員 錢存多間銀行沒被疑 現遭涉洗錢查究

[2022.05.31] 發表

【明報專訊】一名通過投資移民方式來到加拿大的中國地產商人陳潤凱(Runkai Chen，音譯)，涉嫌參與中國軍方高層的貪污腐化大案並獲得巨額利潤，之後成功轉移了1.7億加元至自己在加拿大的銀行賬戶。如今有機構開始對這些有「洗錢」嫌疑的資金開始了追查。

陳潤凱據稱曾向中國軍隊總後勤部前副部長谷俊山中將(圖)行賄，從而獲得巨額利潤。他雖然是在2006年以投資移民的方式申請來加，但卻向移民官申報稱，自己的年收入只有4.1萬加元，而且妻子也只是一名普通文員。

但就這麼一位年收入不足5萬的「普通人」，卻能夠以「螞蟻搬家」的方式，通過數百次電匯，在8年的時間內，從中國轉移了1.7億加元來加拿大。

而接收這些巨款的加拿大皇家銀行(RBC)、加拿大帝國商業銀行(CIBC)、道明銀行(TD Bank)和滿地可銀行(BMO)也都是緘默，並沒有對此提出任何異議，更沒有向加國的金融監管機構Fintrac報備。

只有瑞士瑞銀的溫哥華分行，從2012年起就將大筆無法解釋來源的資金列入「洗錢」的可疑對象。

當時瑞銀向這些資金的持有人(陳潤凱的母親)查詢資金來源，對方表示這都是在中國的房地產交易的收益，但她卻未能提供交易的細節，於是瑞銀乾脆將陳潤凱的賬戶關閉。

也是在2012年，陳潤凱的25歲女兒，以「學生」身分甩出1470萬元的全額現金，在溫哥華的Point Grey 社區的海灘附近，購買了一座帶有網球場和游泳池的豪宅。2016年，陳潤凱在同一條街上，又斥資1560萬元購入另一座豪宅。

加拿大的有組織犯罪和腐敗報告項目 (OCCRP)向上述銀行追問，為何這樣大規模的資金流動居然沒有引發擔憂，也沒有向當局正式報告。有2家銀行表示，不會對個別客戶的狀況發表評論，但他們始終認真對待反洗錢義務，實施了控制並遵守所有法規。

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