廚師3年花130萬元賭博 賭場萬宗可疑交易涉3.4億
審計報告轟警方打擊洗錢不力
[2020.12.08] 發表
【明報專訊】安省審計長萊西克(Boonie Lysyk) 認為﹐洗錢仍是安省賭場中的一大風險。警方執法不力﹐未能沉重打擊此類活動。
她的年度報告說﹐從2017年到2019年﹐各賭場向酒類及博彩委員會(AGCO)報告了將近1萬宗可疑交易。這些交易可能與洗錢或為恐怖活動籌款有關，總金額達3.4億元。
安省警方在各賭場常駐67名警官﹐監控違法行動。但總審計師發現﹐警方「提出的檢控不多﹐收繳的金錢有限﹐沒什麼人被禁止進入賭場。」
從2017年到2019年﹐省警一共提出23項檢控﹐其中3宗和洗錢有關﹐在4宗個案中有收繳金錢的情形。
尼亞加拉賭場存在疑似最嚴重的個案。此間總共有862宗可疑交易﹐涉及金額1.36億元。
審計長發現﹐警方主要依靠對可疑對象進行刑事背景調查﹐而沒有使用更多的檢查或面談的手段。此外﹐警方還有權取得證人聲明﹐檢查個人信用﹐或從加拿大稅務局索取資料。但他們很少做這些事情。
其中一宗個案﹐某人在3年中花費了130萬元賭博。警方對他調查時﹐他說自己是一個廚師﹐另外從家庭成員中借錢來賭博。
審計長的報告說：「警方沒有對其賭資的合法性進行進一步調查。這些人仍能繼續賭博。」
總共1,698人被懷疑發生可疑交易﹐但是只有33人被禁止進入賭場﹐佔總數的2%。警方稱﹐他們如果提出洗錢檢控﹐需要拿出足夠證據證明那些人持有的金錢是非法得到的。這需要在賭場之外展開調查。
萊西克的報告建議﹐如果賭客持有大筆現金﹐但無法證明其合法性﹐應該不被允許進入賭場。使用一切賭場手段來杜絕洗錢行為。並加強鑒證系統﹐來確定賭客的金錢來源。AGCO同意落實審計長的建議﹐並制定一個減少洗錢風險的行動計劃。
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