洗錢案民事充公200萬元 華裔夫婦反對辯稱已過期
充公辦則指剛收騎警通報即行動
【明報專訊】卑詩省被指為歷來最大宗的洗黑錢案，早前獲撤銷控罪的華裔夫婦遭卑詩民事充公辦公室(Civil Forfeiture Office，CFO)入稟充公200萬元現金。
法庭文件指，兩人反對有關申請，反指CFO事隔三年才申請充公，而CFO則反駁，稱當局是在去年12月才收到騎警的通報展開行動。
CFO總監去年年底入稟卑詩最高法院，要求法庭下令充公姓秦(Qin，譯音)的女子和其朱姓(Zhu，譯音)丈夫兩人200萬元現金。這些資產被指是與警方於2015年展開的「E-Pirate」反洗黑錢行動有關，警方當時指出，洗黑錢集團懷疑利用列治文一間換匯公司Silver International作掩飾洗錢。法庭文件指，秦當時是該換匯公司的總監，而朱則被指負責地下錢莊的運作。
兩人已正式向法院要求駁回CFO的充公申請，指案發為2015年，但CFO卻事隔三年、即去年12月才向法院申請充公財產，做法不合理。
CFO其後再向法院提交補充文件以證明程序合理。法庭文件指，CFO行政總監Phil Tawtel解釋當局雖然在2015年已得知警方的行動，於Silver International扣押了該200萬元款項，但CFO卻是在去年12月，即秦和朱都獲撤銷刑事控罪之後，才正式收到騎警的「轉介」(referral)。
Tawtel續稱，當局選擇不在2015年採取行動，是因為當時仍然未收到騎警的「轉介」，難以判斷是否有合理證據進行充公，而當局收到「轉介」通知後，才擁有較實質的證據在手，支持當局去提出申請。
秦和朱的代表律師Mathew Nathanson則認為CFO提出的充公申請有誤導法官之嫌，認為CFO早於2015年已經知道案情，卻沒有「立刻」向法院入稟。
皇家騎警2015年開始一個名為「E-Pirate」，針對卑詩省洗黑錢活動的調查，對象包括地下錢莊及卑詩省賭場的一些豪客，及後向秦和朱提出起訴。警方當時指出Silver International提供洗黑錢服務，並洗淨逾5億元，而每日處理的黑錢可高達150萬元。有關審訊原本排期在今年1月至4月進行，但去年年底突然撤控。
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