洗640萬黑錢 商人囚5年半
[2018.07.12] 發表
【明報專訊】從事成衣紡織生意的商人9年前在美國涉及一宗280萬美元(約2200萬港元)的詐騙案，他利用美國銀行制度的漏洞，把黑錢轉入兩個其名下香港公司的戶口，3日內提取640萬港元後潛逃內地。商人潛逃7年後返港被捕，被控兩項洗黑錢罪，早前經審訊被裁定罪成，昨被判囚5年半。
藉美銀行漏洞騙280萬美元
被告蔡鳳岐(56歲)被控於2007年7月1日至3日，知道或有理由相信Point Will Ltd.及Prime Signal Ltd.在匯豐銀行持有的帳戶中共280萬美元，為可公訴罪行的得益仍處理該財產。商業罪案調查科署理總督察黃皓寧昨在庭外表示歡迎法庭裁決，又指案件涉國際元素，調查有一定困難，最終仍能將被告定罪。他呼籲市民勿把戶口用以或借出洗黑錢，又強調洗黑錢是嚴重罪行，一經定罪最高刑罰為14年監禁及罰款500萬元，切勿以身試法。
取款後潛逃內地7年
黃又透露，被告利用美國加州當地銀行的制度漏洞犯罪，當地銀行容許客戶在支票尚未清算前取款，被告遂將共280萬元美元的支票存入美國匯豐銀行後，立刻取款轉到香港戶口，美國匯豐銀行及後發現被「彈票」，透過香港分行向香港警方求助。
【案件編號︰DCCC 856/17】
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