【明報專訊】警方商業罪案調查科昨日拘捕22人，包括13男9女，懷疑各人涉及18宗、合共涉款1300萬的跨國洗黑錢案件。 警方早前留意到海外轉介的連串訛騙案件，當中涉及不法分子以香港銀行戶口收取犯罪得益，於是開展專案調查。警方分析2015至16年在海外發生的訛騙案後，鎖定多個香港戶口的持有人，展開代號「霸雷」反洗黑錢行動，拘捕22名港人，其中16人為中國籍，6人為印度及美國籍。被捕人無特定職業，有報稱無業及領取綜援。 商業罪案調查科高級督察劉柏穎指訛騙案均在海外發生，牽涉多地包括新加玻、台灣、加拿大、韓國及非洲國家等，不法分子主要透過投資或電郵騙案，要求受害人匯款至指定的香港戶口。在損失金額最大的案件，騙徒假扮供應商電郵至一間非洲公司，要求對方匯款480萬港元至兩個香港戶口。警方正追查犯罪集團主腦，相信被捕人收取幾百至幾千元報酬，借出戶口資料供收取犯罪得益。
|
| |
| |
;)
