深圳破「地下錢莊」涉300億

[2016.08.18] 發表

【明報專訊】深圳警方成立專案組經過3個多月偵查,日前摸清了一個橫跨廣州、深圳、汕頭、揭陽4個城市的龐大「地下錢莊」網絡,共打掉12個犯罪窩點、抓獲26名主要犯罪嫌疑人,其涉案金額超過300億元。

據悉,該案件線索來源於公安機關查辦的一起刑事案件,追逃贓款流向時發現牽涉深圳一家表象正常的商貿公司。

深圳市公安局經偵支隊一大隊民警錢碩:這個錢莊經營者註冊了幾家正規的合法公司,他有從事這個投融資擔保、訴訟保全,以及其他一些投資業務,他是以正規業務掩護,來掩飾這個「地下錢莊」的業務。

經偵查,錢莊經營者陳某伙同他人自2011年至2016年6年間,未經國家主管部門批准,為他人非法提供港幣、美元與人民幣兌換業務。這個犯罪團伙以廣東潮汕籍人員為主,錢莊的實際控制人全部出自同一家族,彼此間以宗親為紐帶,全職或兼職從事非法匯兌活動,並不斷發展擴大群體,慢慢形成一個龐大的從事地下錢莊的犯罪網絡,。

據報道,今年6月22日,深圳市公安局經偵局警員在福田區某寫字樓內,抓捕疑犯陳X中。同時,汕頭警方又搗破位於汕頭市的經營點,再抓獲疑犯陳X君等人,並在現場查獲銀行卡、USB手指、存摺、帳本等物證。

行動中,深圳警方共搗破10處地下錢莊犯罪點,抓獲17名疑犯,凍結涉及13家商業銀行的364個涉案帳戶,涉案交易金額高達300多億元。另汕頭、揭陽警方破獲兩個地下錢莊,抓獲9名疑犯。

「地下錢莊」以交易速度快、幾乎沒什麼手續來吸引客戶。具體來說,當境內客戶需要轉移資金到境外時,便將人民幣轉帳到地下錢莊指定的境內帳戶,或將支票、現金送到地下錢莊經營點。境內「地下錢莊」收到人民幣後,通知其在境外的合作伙伴,算好匯率和手續費,將相應的外幣匯到境內客戶在境外的指定帳戶,反之也是如此。

深圳市公安局經偵支隊一大隊民警錢碩稱,他們統計過有一到兩筆錢,可能都將近一億的數字,它主要是以賺取這種匯率差價來牟取利益的。他們發現,相比以往偵破的「地下錢莊」案,這個陳某團伙除了犯罪手法專業化外,還有一個顯著特點,其團伙窩點遍及廣州、深圳、汕頭等地,且各有分工。除此之外,陳某團伙還把廣東多地的一些經營規模較小的地下錢莊拉為己用,從而編織出一個龐大的地下錢莊網絡。

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