銀行未舉報可疑交易及轉帳 反洗錢機構首次開罰110萬 警誡千計商家須守規舉報

[2016.04.06] 發表

(渥太華5日加新社電)聯邦反洗錢機構裁定﹐某家加拿大銀行沒有舉報一宗可疑交易﹐以及多宗金錢轉帳﹐需付罰款110萬元。

加拿大金融交易報告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada)懲罰銀行﹐還是第一次。它沒有點名涉事銀行﹐但要透過這次行動﹐警誡數以千計的商家。

該中心每年查看銀行、保險公司、證券交易商、金融服務商、地產經紀、賭場和其他方面的數以百萬計數據﹐追蹤與恐怖主義、洗錢及其他罪案有關的資金流動。

加拿大金融交易報告分析中心發言人吉布(Darren Gibb)表示﹐在法律上﹐他不能夠談論這家銀行的違規細節。他們行使酌情權﹐不披露銀行名稱﹐銀行已經在最近繳納罰款1,154,670元。

該家銀行受罰﹐因為它沒有報告下述情況﹕

● 一項企圖或實際的可疑轉帳﹔

● 在單一交易中﹐收到10,000元或更大筆款項﹔

● 一筆電子轉帳﹐向海外匯款10,000元或更大金額﹔

● 海外一筆電子轉帳﹐收到10,000元或更大筆資金。

加拿大金融交易報告分析中心要發出強烈信息﹐它會採取所有措施﹐敦促商家遵守《犯罪所得(洗錢)與恐怖分子融資法》。

吉布在訪問中說﹐他們的機構根據持續的報告﹐查看可疑交易、電子金錢轉帳﹐以及大筆現金交易﹐收集所需情報。

全國大約31,000個商戶必須向加拿大金融交易報告分析中心提交報告﹐該機構在2014-15年提供1,260份商務情報﹐給警方和國家安全合作單位。

在2014-15年﹐加拿大金融交易報告分析中心收到全國商家92,531份可疑轉帳報告﹐比上一年多11%。

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