串謀洗25億黑錢 內地漢囚6年
[2015.11.28] 發表
【明報專訊】警方早前接獲舉報，指一家台灣產品供應商向其美國客戶發電郵，要求對方將逾151.2萬美元轉帳至本港兩間公司的戶口，美國客戶匯款後發現台灣供應商的電郵被入侵，從未發出有關電郵，而部分款項已轉帳至另一間由內地人在本港開設的「香港行行行有限公司」戶口。該內地人昨在高院承認串謀他人清洗近3.2億美元(約25億港元)黑錢，被判囚6年。
居於深圳的30歲被告賴海威昨承認於2012年4月26日至11月27日間，串謀他人在港清洗3.2億美元黑錢。控方案情指出，被告於2012年2月到港開設涉案戶口，案發期間該戶口有1556次存款及1637次提款，該戶口收到的資金逾99%於同日被轉走，所有提款經電子銀行進行；逾六成存款人及逾七成收款人均為空殼公司。戶口於同12月4日取消。
警查假電郵騙匯款案揭發
被告警誡下承認任職司機，月薪2000元，案發時一名馬姓內地人要求他往香港開設公司及戶口，及後馬表示不需要該戶口，着被告取消。
辯方求情稱被告已離婚，育有兩名年幼子女，前妻曾難產，獲同事借錢應急，事發前該同事着他協助馬先生在港開公司及戶口，他為報恩而照辦。惟法官稱被告在警誡下沒提及為報恩而犯案，不接納此求情理由。
法官判刑時稱，被告親自來港開戶口，並向銀行訛稱做電子生意，及後更親自取消戶口，案發歷時15個月，顯示他積極參與案件；但另一方面沒證據顯示他親自處理款項或知悉該些屬黑錢，遂以9年為量刑起點，因認罪扣減至6年。
【案件編號：HCCC392/14】
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