訛稱永久離港提早取款 拘19人 警搗中介助發假誓領強積金

[2015.08.26] 發表
兩名被捕財務公司職員昨晚被探員黑布蒙頭戴上手銬,押到涉案公司蒐證。

【明報專訊】積金局發現近期以「永久離港」為由提早取回強積金存款數目,較去年同期大幅上升,懷疑部分人作出虛假聲明,轉介警方跟進。警方調查揭發有財務公司涉嫌教唆強積金供款人「發假誓」提早取回供款,再從中抽取兩至三成金額作手續費,涉及金額達700萬元。昨日警方根據資料拘捕19名男女帶署。

12職員涉教唆 7人疑虛假陳述

被捕19人分別15男4女,22至56歲,包括7名強積金供款人、2間涉案財務公司共12名職員及負責人,全部涉嫌串謀以虛假陳述騙取強積金供款罪名,將被通宵扣查。

據悉,警方是首次破獲集團式誘使市民以虛假陳述提早拿取強積金,但昨日行動只涉及部分個案,尚有60多個同類個案在調查中,當中10多人牽涉不良信貸紀錄,不排除再有新一輪拘捕行動。但初步相信多人受誘「發假誓」提早取回強積金供款,與近日股市大跌無關。

消息稱,涉案兩間財務公司活躍近一年,以「cold call」隨機致電的傳銷方式,尋找一些急需現金市民,聲稱可提供「專業意見」助提早取回強積金的積存款項,包括提供離港文件證明,如法律文件、銀行證明等,以及協助向強積金受託人拿取申請表格、提供外國居住地址等,然後到民政處宣誓「永久離開香港」,以獲相關證明文件。巿民取回供款後,財務公司事教供款人離開香港,然後再回港生活。

cold call搵客 提供離港證明

商業罪案調查科總督察何伯寧表示,早前警方接獲積金局轉介,指有強積金供款人作出虛假聲明,以永久離港為理由,提早取回強積金存款。深入調查後,警方發現有兩間自稱財務顧問公司涉嫌教唆及誘使強積金供款人,向相關機構作虛假陳述。初步兩間財務公司已為約60人申請,金額由4000元至39萬元不等,總額達700萬元;若順利取回供款後,供款人需以兩至三成金額作手續費。

「手續費」佔取回供款兩三成

直至昨日,警方商業罪案調查科聯同西九龍總區重案組人員,根據資料突擊搜查港九多個地點,拘捕涉案強積金供款人、兩間涉案財務公司職員及負責人,合共19人帶署扣查。另昨晚9時許,探員再押其中兩名疑犯到油麻地彌敦道573號富運商業中心的公司調查蒐證。警方相信已瓦解兩個運作超過一年的犯罪集團。

大律師陸偉雄表示,中介公司教唆強積金供款人以「發假誓」提早取回供款的行為,涉嫌觸犯串謀詐騙罪名,一經定罪,最高可判入獄14年。

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