ICIJ偵查報道﹕前總理李鵬女兒李小琳名列匯豐瑞士分行客戶
【明報專訊】國際偵查報道記者聯盟(ICIJ)披露，中國電力國際主席李小琳(圖)名列匯豐瑞士分行的客戶名單上。
ICIJ這項名為「Swiss Leaks」(瑞士泄露)計劃的報道，源自匯豐銀行前僱員Hervé Falciani的爆料。Hervé Falciani取得相關銀行資料，2008年提供予法國政府，法國稅務當局據此展開調查。法國《世界報》取得稅務當局的資料，涵蓋了超過203個國家或地區的106,000名客戶的戶口，涉及超過1000億美元存款。《世界報》把有關資料和ICIJ分享，而ICIJ承諾組成全球記者團隊研究相關資料，並作專題報告。ICIJ強調，在報告內被公開身分的人士，並不代表他們一定涉及不法行為。
在「Swiss Leaks」計劃中，大部分存戶資料來自1988至2007年之間，而存款金額則來自2006至2007年之間。
ICIJ在眾多存戶中，基於公眾利益，特別選出61人作為樣本，其中包括中國前總理李鵬女兒李小琳，以及香港終審法院常任法官霍兆剛(Joseph Paul Fok)。
李小琳是香港上市公司中國電力國際(2380)主席，亦是中國電力投資集團公司副總經理。據ICIJ報道，李小琳和丈夫自2001年成為匯豐的客戶，該戶口連接5個銀行帳戶，在2006至2007年間共擁有248萬美元存款，而這5個銀行帳戶都由一間巴拿馬註冊公司持有，該公司在2012年解散。
ICIJ並稱，多次要求李小琳回應，但都未有回覆。
另外，霍兆剛和太太在2000至2002年間成為匯豐的客戶，兩人同時為「32008LJ」戶口的受益人，而霍太另外亦是「31993JG」戶口的收益人。這兩戶口都在2002年取消。
同樣，ICIJ指他們多次要求霍兆剛回應，但都未有回覆。
匯控瑞士分行被揭協助客戶逃稅
匯控旗下的瑞士私人銀行，被揭發協助多國富有客戶，逃稅及隱藏財富，包括主動向客戶，提供逃稅方案，為他們開設一些隱蔽戶口，又容許富豪在當地提取大量外幣現鈔，甚至准許一些罪犯開戶。匯控承認，自九九年收購瑞士私人銀行業務後，並無同匯控完全整合，導致瑞士分行在合規及盡職方面，明顯低於應有水平，但強調情況已經有改善。
ICIJ報道指出，1988至2007年匯豐瑞士分行資料顯示，該行984個戶口來自香港，在客戶排行榜上居第24位。
以客戶數目多少計算，十大國家排名依次為：瑞士(11,235戶)、法國(9187戶)、英國(8844戶)、巴西(8667戶)、意大利(7499戶)、以色列(6554戶)、美國(4183戶)、阿根廷(3625戶)、土耳其(3105戶)、比利時(3002戶)。
香港以984名客戶排第24位，中國大陸以246名客戶排第56，台灣則有73名客戶排第87。
另外，若以存款金額來排名，十大國家依次為：瑞士(312億美元)、英國(217億美元)、委內瑞拉(147億美元)、美國(133億美元)、法國(125億美元)、以色列(99億美元)、意大利(74億美元)、巴哈馬(70億美元)、巴西(70億美元)、比利時(62億美元)。
而兩岸三地的排名，依然是香港最前，以17億美元排第36位，中國大陸以5.17億美元排第61位，台灣則是8860萬美元排第107位。
