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【多市夫妻檔律師涉15宗訴訟遭索賠千五萬】警方查信託帳戶金額失蹤
(2024/6/21)
【明報專訊】多倫多一間夫妻檔的律師事務所現正被警方調查並面臨15宗訴訟，索賠金額高達1,550萬元，源於數百萬元的客戶資金從該間事務所的信託帳戶中失蹤。該間律師事務所現已被關閉，該對夫婦的豪宅也被債權人扣押。
該對律師夫婦是卡特爾(Nicholas Cartel)和他的妻子卜欣嘉(Singa Bui，音譯)。他倆在多倫多的Liberty Village經營一間名叫Cartel & Bui LLP的律師事務所。
卡特爾在接受傳媒採訪和在本周四(20日)出席法庭聆訊時堅稱，他從未參與管理事務所的財務，也從未接觸過信託帳戶，他的妻子處理了所有的一切。
但法官查爾默斯(William Chalmers)並不買帳，他質問說：「600萬元不見了，進了她的帳戶。她給你買禮物了嗎？你買了由她付款的汽車了嗎？她繳付了房屋按揭還款嗎？當你與她生活在一起，共同擁有一個家和孩子時，你怎麼會不知道600萬元去了哪里？」
這對夫婦均尚未就針對他們的訴訟提交任何辯護書。
多倫多的按揭貸款經紀英加拉 (Anthony Ingarra)是其中一名原告，他的家人在與Cartel & Bui LLP打交道時損失了超過31萬元。他說，這一經歷令他深感震驚。
他說：「我現在害怕再進行房地產交易了，公眾需要知道，他們的錢放在律師的信託帳戶中並不安全。」
根據英加拉的估算，Cartel & Bui LLP在過往多年來為他處理了數百宗交易，涉及他本人的房地產投資、房屋按揭貸款客戶、朋友和家人，均沒有任何問題。
但情況從去年初開始出現了變化，起初是出售一些資產的商業客戶不得不等待一個月，才能從Cartel & Bui LLP的信託帳戶中取得收益。其後，一個出售房屋的多倫多家庭說，他們等待了兩個月的時間，才拿到賣房的大部分款項，但仍沒有拿到全部款項。
上述兩宗個案引發了客戶向安省律師公會(Law Society of Ontario)投訴Cartel & Bui LLP，但律師公會的調查員沒有立即仔細查看事務所的帳目。
其後，信託帳戶內的錢開始失蹤了。例如，根據由7名房屋買家發起的訴訟，在由Cartel & Bui LLP處理的半打房地產交易中，事務所沒有償還賣家的房屋按揭貸款。
這些買家指控說，事務所拿走了買家的錢，將房屋淨值支付給賣家，但扣留了剩餘的款項。
加拿大廣播公司(CBC)新聞節目在調查中發現，卡特爾、卜欣嘉或他倆的事務所總共面臨15宗訴訟，索賠金額高達1,550萬元。其中的大部分訴訟，原告聲稱自己遭受欺騙，他們的錢被挪用，
訴訟中還包括債權人試圖扣押這對夫婦位於多倫多中城區、價值450萬元的一棟豪宅，原因是他們沒有支付房屋按揭還款。卡特爾名下的另一個物業已在今年4月被扣押和出售。
安省律師公會已在今年4月26日臨時吊銷了Cartel & Bui LLP兩名合夥人的牌照，並繼續調查信託帳戶內的錢款去向。
根據法庭和律師公會的文件，客戶的現金被用來支付這對夫婦自己的房屋按揭貸款、信用卡帳單和商業稅。記錄顯示，卡特爾要求法官批准每月30,655元的生活開支，包括房貸還款，法官指這對夫婦的生活方式「相當奢侈」。
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