卑詩省民事充公處近期展開行動，針對一筆由加拿大邊境服務局（CBSA）保管的88萬加元保證金提出訴訟，要求予以扣押。據指，他是澳門一個犯罪集團的首腦級人物，並持有巨額財富的Tujie Lai（賴圖杰，音譯）。

這位東方賭場大亨如今成為加拿大當局的關注焦點，懷疑他正利用加拿大蓬勃的賭博娛樂產業，將不法的資金清洗。CBSA的調查顯示，這起案件甚至可能涉及跨國洗錢活動。

有賭場荷官指，華人大都愛用現金賭錢，除非是VIP貴客才會用信用卡。

提供反洗黑錢指引予員工

一名不願意透露姓名的荷官表示「其實賭場每年都有不同的課程提供給荷官，當中亦有反洗黑錢的課程。而且當客人購入超過1,000元的籌碼時，卑詩省彩票公司（BCLC）會要求賭場查詢客人資料，而賭場主管亦會追蹤客人曾經去過哪一張賭檯和輸贏幾多。甚至在提現時，收銀員都需要致電給賭場主管，去確認籌碼是源於賭檯玩樂中的『戰利品』。當購入超過3,000元籌碼時，BCLC更會要求客人提供資金來源。」

荷官直擊賭場生態

荷官指「進入賭場的客人群中，華人都算多，而且大部份華人客都使用現金，通常玩好大的VIP客才會使用信用卡交易。但往往贏錢就更少聽到，基本上不是中Jackpot都唔會贏很多，反而輸錢就周時都有，最誇張見過有客人輸幾萬元，一般熟客輸1，2,000就會離場止蝕。」

利用賭場洗黑錢

卑詩省民事充公處（Director of Civil Forfeiture）在訴訟中指出，賴及其配偶的賭場交易顯示出與洗錢行為一致的特徵。法庭文件顯示，2017年7月，賴於賭場支付了25萬加元以購買籌碼，並在同一時期兌換了61萬加元的現金。

2018年11月，他出現在列治文的河石賭場（River Rock Casino），展示了兩捆各2萬美元的100美元面值鈔票，（捆綁方式非標準銀行做法）。同年12月，他又攜帶9,900美元的現金進入賭場，這次則是用橡皮筋綁住12捆20和50美元面值的鈔票，試圖規避1萬美元的報告限制。

賭場洗黑錢方法大公開

早在2008年，CBC的一位記者親身揭露了一套在賭場洗黑錢的簡單操作。他首先準備了30,000元現金，將這筆資金換成面值20元的鈔票，然後在賭場的老虎機前開始「遊戲」。

源源不絕地向老虎機投入20元鈔票，隨意玩幾下後，他便「改變主意」，拿著剩餘的資金兌換現金券。接著，記者只需出示駕駛執照給賭場職員，便能輕鬆地將這些現金券兌換成賭場支票，從而完成整個洗錢過程。

國際通緝犯潛逃加拿大

2019年7月，賴圖杰在美國邊境官員的追捕行動中，徒步逃回加拿大，卻隨即在加拿大卑詩省被素里皇家騎警（Surrey RCMP）逮捕，最終移交給加拿大邊境服務局（CBSA）。

在10月時，賴以88萬加元保釋金獲得釋放。然而，CBSA的調查揭示，賴圖杰的背景並不簡單。他不僅是中國政府通緝的犯罪嫌疑人，涉及綁架、勒索和組織犯罪活動，還是國際刑警組織（Interpol）紅色通報的對象，罪名包括敲詐、襲擊、共謀及偽證等多項嚴重指控。

中介產業業者擁有過億資產

賴圖杰向調查人員供稱，他曾經從澳門和香港轉移高達1,200萬元的資金，並透露自己在中國擁有價值超過1億元的財富。據賴所述，他的財富主要來源於他所經營的「中介產業」，該產業專門為豪賭客提供服務，吸引他們進入賭場。賴表示，他的工作內容包括向賭徒提供貸款以及擔任其他賭徒的貸款擔保人，並透過貸款償還過程中的佣金賺取收益。

卑詩省賭場或成洗黑錢中心

2018年，由前加拿大皇家騎警（RCMP）副局長彼得·格曼（Peter German）發布的一份報告指出，卑詩省的賭場已經成為亞洲有組織犯罪集團進行洗錢的理想場所。

報告中揭示，超過1億加元的資金曾經通過卑詩省賭場進行洗白，而河石賭場被視為問題的中心，甚至曾在一個月內接收了1,350萬元面值20元的鈔票。

娛樂事業或成安省一大產業

2023年6月，加拿大賭業巨頭Great Canadian Entertainment旗下的Great Canadian Casino Resort Toronto正式開業，成為全國最大、北美洲其中一個最具規模的賭場。賭場設計以拉斯維加斯風格為靈感，佔地328,000平方呎，設有4,800台老虎機和145張賭檯。這座位於Woodbine賽馬場旁的賭場暨度假村，還包括一座擁有400間客房的豪華酒店、一個可容納5,000人的演唱會場地，以及多間餐廳供客人選擇。該項目總投資約10億加元，是安大略省2023年最大型的私營項目之一，預計將帶來超過5億加元的經濟效益，成為當地旅遊和娛樂業的重大推動力。